Bare det indledende kapitel, der klarlægger, at mængden af kontanter i samfundet aldrig har været større på trods af, at den almindelige forbruger benytter færre og færre kontanter, får det til at løbe koldt ned ad ryggen på en erfaren retskaffen revisor.

Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn fører tilsyn med virksomheder omfattet af hvidvaskloven, som bogholdere, godkendte revisorer, ejendomsmæglere og kunsthandlere. Styrelsen tager blandt andet på varslede tilsynsbesøg hos virksomhederne.

For at kontrollere virksomheders overholdelse af hvidvaskloven samt at vejlede og informere om hvidvasklovens regler, tager Erhvervsstyrelsen på tilsynsbesøg hos virksomheder omfattet af hvidvaskloven.

Erhvervsstyrelsen, PET, Hvidvasksekretariatet, Spillemyndigheden, Advokatsamfundet, Skattestyrelsen, NSK og Finanstilsynet arrangerer igen case-baseret undervisning om hvidvask og terrorfinansiering for underretningspligtige efter hvidvaskloven.

Finanstilsynet har udsendt en vejledning til anvendelse af MitID som kontrolkilde i kundekendskabsprocedurer.
Vær opmærksom på, at MitID som kontrolkilde til identifikation udelukkende relaterer sig til kontrol af en given identitet og som udgangspunkt kan stå alene som kontrolkilde, når kunden ikke er underlagt skærpede kundekendskabsprocedurer.

Erhvervsstyrelsen har udvidet sin skriftlige vejledning, så du nu også kan finde hjælp til at gennemføre kundekendskabsprocedurer efter hvidvaskloven.