Alle indlæg
Fagområder
For at kontrollere virksomheders overholdelse af hvidvaskloven samt at vejlede og informere om hvidvasklovens regler, tager Erhvervsstyrelsen på tilsynsbesøg hos virksomheder omfattet af hvidvaskloven.
Erhvervsstyrelsen, PET, Hvidvasksekretariatet, Spillemyndigheden, Advokatsamfundet, Skattestyrelsen, NSK og Finanstilsynet arrangerer igen case-baseret undervisning om hvidvask og terrorfinansiering for underretningspligtige efter hvidvaskloven.
Erhvervsstyrelsen, PET, Hvidvasksekretariatet, Spillemyndigheden, Advokatsamfundet, Skattestyrelsen og Finanstilsynet afholder case-baseret undervisning om hvidvask i november 2023. Underretningspligtige efter hvidvaskloven opfordres til at tilkendegive, om de er interesseret senest den 15. september 2023.
Finanstilsynet har udsendt en vejledning til anvendelse af MitID som kontrolkilde i kundekendskabsprocedurer.
Vær opmærksom på, at MitID som kontrolkilde til identifikation udelukkende relaterer sig til kontrol af en given identitet og som udgangspunkt kan stå alene som kontrolkilde, når kunden ikke er underlagt skærpede kundekendskabsprocedurer.
Erhvervsstyrelsen har udvidet sin skriftlige vejledning, så du nu også kan finde hjælp til at gennemføre kundekendskabsprocedurer efter hvidvaskloven.
Ligesom alle andre i branchen fik jeg lidt hjertebanken, da mailen kom med, at der i virksomhedens digitale postkasse var post fra Erhvervsstyrelsen. Det var den frygtede – men ventede – besked om varsling af tilsynsbesøg for at kontrollere vores overholdelse af hvidvaskloven.
Nyt fra din revisor, december 2021, er netop udkommet med bl.a. en artikel om skatteråd i forbindelse med årsskiftet. Læs mere her.
Du skal hjælpe din revisor med at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering Når du er ny kunde hos din revisor, bliver du bedt om at fremvise
“Så hvis du har rent mel i posen, kan du være helt tryg – uanset om din revisor skulle have en mistanke og foretage en underretning eller ej.”
Samlet henstiller FDR til, at lovforslaget ikke gennemføres henset til ovenstående og det faktum, at revisorerne allerede i dag er pålagt øgede aktiviteter og tilvejebringelse
FDR er en brancheorganisation for alle kvalitetsbevidste revisorer.
Vi støtter vores medlemmer i at levere faglig og forsvarlig bistand til deres kunder på det regnskabs- og revisionsmæssige område.
Copyright © 2024 Foreningen Danske Revisorer (FDR)
