For at kontrollere virksomheders overholdelse af hvidvaskloven samt at vejlede og informere om hvidvasklovens regler, tager Erhvervsstyrelsen på tilsynsbesøg hos virksomheder omfattet af hvidvaskloven.
Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn har udarbejdet en ny vejledning, som beskriver processen ved et fysisk tilsynsbesøg, samt hvad virksomhederne skal forvente, når de modtager et varslingsbrev fra Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn.
Vejledningen er delt op i tre dele:
- Varsling af tilsynsbesøget og virksomhedens forberedelse
- Tilsynsbesøgets gennemførelse
- Sagsforløbet efter tilsynsbesøget
Vejledningen giver virksomhederne en mulighed for at forberede sig til tilsynsbesøget og giver en gennemgang af, hvad der kommer til at foregå både før, under og efter tilsynsbesøget.
Find vejledningen her.
