Tilmeld nyhedsbrev
Så holder vi dig opdateret.

Justeret vejledning om processen for tilsynsbesøg fra Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn

Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn fører tilsyn med virksomheder omfattet af hvidvaskloven, som bogholdere, godkendte revisorer, ejendomsmæglere og kunsthandlere. Styrelsen tager blandt andet på varslede tilsynsbesøg hos virksomhederne.  

Erhvervsstyrelsen arbejder løbende på at fokusere og effektivisere sin tilsynsindsats på hvidvaskområdet og har bl.a. indført en mere fokuseret måde at gennemføre de udgående, fysiske tilsyn på. Det har affødt et behov for at justere vejledningen, der beskriver den samlede sagsproces for et tilsynsbesøg – både før, under og efter et tilsynsbesøg.  

Se den justerede vejledning

Facebook
Twitter
LinkedIn